La compraventa de acciones de una sociedad mercantil y su protocolización ante Notario Público constituyen actos jurídicos de alta complejidad que requieren conocimiento especializado en materia corporativa, fiscal y de prevención de lavado de dinero. Desde el 17 de julio de 2025 la protocolización de actas de asamblea es considerada como
Actividad Vulnerable en términos de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, por lo que estas operaciones deben seguir los lineamientos marcados por dicho ordenamiento y su legislación secundaria.
Obligaciones del Notario Público en Materia de PLD
El Notario Público está sujeto a obligaciones específicas en materia de prevención de lavado de dinero cuando participa en este tipo de operaciones de protocolización de actos que contengan compraventa de acciones, como son:
Umbrales y Manejo de Efectivo en Operaciones Accionarias
La LFPIORPI establece límites específicos para el manejo de efectivo en operaciones consideradas como actividades vulnerables. Es fundamental que todas las partes involucradas en la compraventa de acciones conozcan estas restricciones para evitar sanciones administrativas y penales.
$363K
Límite de Efectivo
Monto máximo en efectivo permitido para operaciones
ante Notario Público según el artículo 32 de la LFPIORPI
(actualización 2024)
100%
Prohibición Absoluta
Queda estrictamente prohibido recibir montos superiores
al límite establecido en efectivo o en metales preciosos
Es importante destacar que el pago del precio de las acciones debe realizarse preferentemente mediante transferencias bancarias, cheques nominativos o cualquier otro medio electrónico que permita la plena trazabilidad de los recursos. El Notario Público verificará que el origen de los fondos sea lícito y consistente con el perfil económico del adquirente.
La Notaría Pública 90 de Playa del Carmen cuenta con amplia experiencia en la asesoría y protocolización de operaciones corporativas complejas, incluyendo la compraventa de acciones de sociedades mercantiles. Ofrecemos un servicio integral que garantiza el cumplimiento de todas las obligaciones legales, fiscales y de prevención de lavado de dinero.
Nuestro equipo de profesionales está listo para atender sus necesidades en materia corporativa y brindarle soluciones jurídicas de excelencia.
